Главная Домашняя энциклопедия

Мошенничество покрупному


Перед тем как копировать пример, конечно нужно хорошо исследовать напечатенные в нем части кодексов. В настоящем они могут утратить свою свежесть. Правильный бланк укрепит в решении трудностей при написании ответственного письма. Это даст путь сэкономить на договоре юриста. Сэкономленные ресурсы в общем приятны.

Компания РТМ уже не первый год сотрясает мир финансов и экономики, проводя сумасшедшие махинации и до сих пор оставаясь практически безнаказанными. История их началась еще в 2006 году, когда компания была образована слиянием холдинга «Марта» и группы компаний «Время», получив по 35,7 процентов акций, а остальное оставив в свободном обращении.

Однако, уже через два года существования, в 2008 году, путем нехитрых махинаций один из основателей компании, Георгий Трефилов, лишился всех своих активов, доверившись партнеру по бизнесу. И через небольшой промежуток времени его акции оказались в собственности таких личностей, как Муравьев и Кириков, у которых за спиной уже был опыт нечистого ведения бизнеса – они покинули ОАО «ХК «Сибирский цемент» после крупного конфликта в французами, в результате которого российская компания потеряла огромную сумму, около 50 миллионов евро.

И вот сегодня ОАО РТМ задолжала уже огромные суммы, причем в числе обманутых аферистами числятся очень крупные и известные компании и банки, которые, казалось бы, должны были заметить подвох, имея достаточный опыт в ведении таких дел. Сбербанк, Внешэкономбанк, АКБ Союз, Альфа-Банк, и это далеко не полный список тех, кто поддался на уловки мошенников и выдавал компании РТМ и его дочерним фирмам, таким как ООО Реком или ЗАО Каскад, крупные кредиты.

На сегодняшний день те пострадавшие, которые успели подсчитать суммы ущерба, утверждают, что всего ОАО РТМ вместе с «дочерьми» задолжала не менее полумиллиарда долларов.

Но что больше всего поражает в этом деле – практически полная безнаказанность мошенников.

Несмотря на участие в этом громком деле таких гигантов и крупных структур, громкого разбирательства и мало-мальского решения проблемы так и не последовало. Ведь к компании было предъявлено уже более 20 исков, но ни один из них не был удовлетворен.

Статья 190. Мошенничество

1. Овладение чужим имуществом или приобретение права на имущество посредством обмана или злоупотребление доверием (мошенничество) -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до трех лет.

2. Мошенничество, содеянное повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок от одного до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, содеянное в больших размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Мошенничество. Какая сумма считается особо крупным размером мошенничества?

ОТВЕТ:

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 185. Крадіжка

1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. 1. У статтях 185, 186 та 189 - 191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. У статтях 185 - 191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

4. У статтях 185 - 187 та 189 - 191. 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину ".

Существуют два вида (размера) необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Один - это 17грн. (установлен Указом Президента Украины). Этот размер применяется, когда речь идет о наказании. Например, если указано, что за какое-то правонарушение установлена ответственность в размере двух необлагаемых минимумов, то это будет означать 34грн. (17грн.+17грн.).

Второй размер необлагаемого налогом минимума установлен Законом Украины «Про податок з доходів фізичних осіб». Данный размер определяется в зависимости от размера минимальной заработной платы. В связи с тем, что минимальная зарплата периодически пересматривается, это размер носит непостоянный характер. Именно данный размер необлагаемого налогом минимума и применяется при определении размера причиненного ущерба для определения квалификации совершенного правонарушения, в том числе и мошенничества. На данный момент (2009 год) один такой размер необлагаемого налогом минимума составляет 302грн.50коп. Таким образом, особо крупным размером мошенничества является 302грн.50коп х 600 = 181тыс.500грн.

Ответ дан по состоянию законодательства на день ответа.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Уголовный кодекс Украины

Ст. 190 УКУ

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источники:
mosadvokat.org, yurist-online.com, todorov.od.ua, kodeksy.com.ua

Следующие статьи:


Как написать заявление на развод

В каждом суде висит образец заявления о расторжении брака. Но, даже при наличии образца, следует знать основные правила написания искового заявления о разводе. Читать далее