БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва +74997031372, Санкт-Петербург: +78126271365, Общий: 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Главная Юридические новости России

Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств


Заказать стоящий документ стоит хороших вложений. Потому что это не легкий труд, требующий опыта. В реальности обращение это отражение характера подписавшегося. Читающий невольно получает мнение о заявителе, который написал свои взгляды, просматривая текст и его смысл. Это становится критично ответственнымв местах, когда решение открывается от умственного убеждения.

Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств

Президентом РФ внесен на ратификацию в Государственную думу Договор, направленный на повышение контроля за противодействиями отмывания доходных средств и финансирования терроризма при перемещении доходов через границу Таможенного союза.

По официальным сообщениям пресс службы Кремля, целью данного договора является воспрепятствование использованию наличных денежных средств, полученных преступных путем, и инструментов для их легализации, перемещаемых через границу Таможенного союза в целях финансирования терроризма.

Вместе с тем, договором устанавливаются новые полномочия для таможенных органов, которыми они вправе приостановить перемещение вышеназванных средств и их инструментов, при получении соответствующей информации от правоохранительных органов, либо органов финансового мониторинга.

Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств

Президентом РФ внесен на ратификацию в Государственную думу Договор, направленный на повышение контроля за противодействиями отмывания доходных средств и финансирования терроризма при перемещении доходов через границу Таможенного союза.

По официальным сообщениям пресс службы Кремля, целью данного договора является воспрепятствование использованию наличных денежных средств, полученных преступных путем, и инструментов для их легализации, перемещаемых через границу Таможенного союза в целях финансирования терроризма.

Вместе с тем, договором устанавливаются новые полномочия для таможенных органов, которыми они вправе приостановить перемещение вышеназванных средств и их инструментов, при получении соответствующей информации от правоохранительных органов, либо органов финансового мониторинга.

Янукович поручил принять меры по противодействию отмыванию доходов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение относительно предотвращения и противодействия преступной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В соответствии с этим Поручением правительство совместно с Советом национальной безопасности и обороны при участии регуляторов финансового рынка должно обеспечить активизацию работы по этому вопросу, в частности, по осуществления мероприятий финансового мониторинга.

Кроме того, Президент рекомендовал Генеральной прокуратуре принять меры для выявления схем и механизмов легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, и перераспределения таких доходов, привлечения виновных в установленном порядке к ответственности, а также обеспечить усиление взаимодействия правоохранительных и других государственных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью, улучшения межведомственного сотрудничества контролирующих и правоохранительных органов.

Вместе с тем, до конца октября 2013 года Совет национальной безопасности и обороны должен обеспечить подготовку к рассмотрению на заседании Совета вопроса о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц

Статья 8. Уполномоченный орган

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Статья 14. Прокурорский надзор

Источники:
mosadvokat.org, economics.unian.net, kpk44.ru

Следующие статьи:





Как написать заявление на развод

В каждом суде висит образец заявления о расторжении брака. Но, даже при наличии образца, следует знать основные правила написания искового заявления о разводе. Читать далее