Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств
Заказать стоящий документ стоит хороших вложений. Потому что это не легкий труд, требующий опыта. В реальности обращение это отражение характера подписавшегося. Читающий невольно получает мнение о заявителе, который написал свои взгляды, просматривая текст и его смысл. Это становится критично ответственнымв местах, когда решение открывается от умственного убеждения.
Президентом РФ внесен на ратификацию в Государственную думу Договор, направленный на повышение контроля за противодействиями отмывания доходных средств и финансирования терроризма при перемещении доходов через границу Таможенного союза.
По официальным сообщениям пресс службы Кремля, целью данного договора является воспрепятствование использованию наличных денежных средств, полученных преступных путем, и инструментов для их легализации, перемещаемых через границу Таможенного союза в целях финансирования терроризма.
Вместе с тем, договором устанавливаются новые полномочия для таможенных органов, которыми они вправе приостановить перемещение вышеназванных средств и их инструментов, при получении соответствующей информации от правоохранительных органов, либо органов финансового мониторинга.
Планируется усиление мер по противодействию отмыванию доходных средств
Президентом РФ внесен на ратификацию в Государственную думу Договор, направленный на повышение контроля за противодействиями отмывания доходных средств и финансирования терроризма при перемещении доходов через границу Таможенного союза.
По официальным сообщениям пресс службы Кремля, целью данного договора является воспрепятствование использованию наличных денежных средств, полученных преступных путем, и инструментов для их легализации, перемещаемых через границу Таможенного союза в целях финансирования терроризма.
Вместе с тем, договором устанавливаются новые полномочия для таможенных органов, которыми они вправе приостановить перемещение вышеназванных средств и их инструментов, при получении соответствующей информации от правоохранительных органов, либо органов финансового мониторинга.
Янукович поручил принять меры по противодействию отмыванию доходов
Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение относительно предотвращения и противодействия преступной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В соответствии с этим Поручением правительство совместно с Советом национальной безопасности и обороны при участии регуляторов финансового рынка должно обеспечить активизацию работы по этому вопросу, в частности, по осуществления мероприятий финансового мониторинга.
Кроме того, Президент рекомендовал Генеральной прокуратуре принять меры для выявления схем и механизмов легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, и перераспределения таких доходов, привлечения виновных в установленном порядке к ответственности, а также обеспечить усиление взаимодействия правоохранительных и других государственных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью, улучшения межведомственного сотрудничества контролирующих и правоохранительных органов.
Вместе с тем, до конца октября 2013 года Совет национальной безопасности и обороны должен обеспечить подготовку к рассмотрению на заседании Совета вопроса о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц
Статья 8. Уполномоченный орган
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
